La Justicia Federal archivó la causa contra tres acusados por la estafa de Rainbowex NORTE HOY - www.nortehoy.com.ar | Un fallo judicial que sacude a las víctimas de la estafa piramidal conocida como Rainbowex dejó afuera del proceso federal a tres de sus principales acusados: Luis Pardo, Maximiliano Braga y Alexis Pan. El fiscal federal Matías Di Lello archivó la investigación al considerar que no se configuró el delito de lavado de activos, ya que el dinero proveniente de la maniobra fraudulenta no habría sido gastado ni incorporado al circuito legal. La resolución fue ratificada por el fiscal revisor Martín Suárez Faisal. Según la investigación, los acusados habían acumulado fuertes sumas: casi 150 mil dólares en la cuenta Lemon Cash de Pardo, más de 250 mil en la de Braga y cerca de 213 mil en la de Pan. Sin embargo, como esos fondos siguen congelados por orden de la Justicia provincial, no pudieron probar que se aplicaron a operaciones legales. El dictamen aclara que no se detectaron compras sospechosas ni inversiones incompatibles con los ingresos declarados. De hecho, las adquisiciones de vehículos por parte de Pardo —una Amarok y un Gol— podrían estar justificadas con sus ingresos como comerciante de ropa o empleado de Papel Prensa. La resolución no implica el sobreseimiento definitivo, sino que, ante la falta de pruebas suficientes, la causa federal no puede avanzar. Sin embargo, el caso podría reactivarse si surgen nuevos elementos. En la misma causa estaba involucrada la financiera Overcash Consultoría Financiera S.A., dirigida por Lucas Liberatti, que fue allanada. Aunque no fue imputada, la fiscalía elevó el expediente al Banco Central para que investigue posibles infracciones cambiarias. La causa por estafas sigue en el fuero provincial, donde Pardo, Braga y Pan están detenidos con prisión preventiva. A los tres les negaron el arresto domiciliario que habían pedido en febrero pasado. En total, hay 14 sampedrinos implicados en el fraude piramidal, incluyendo promotores y beneficiarios del esquema de Rainbowex y el llamado Knight Consortium. Cuatro recuperaron la libertad, y siete aún no fueron detenidos pese a haber sido allanados. La redacción de NORTE HOY ( www.nortehoy.com.ar ) sigue de cerca el avance de esta megacausa que conmueve a San Pedro y al país. NORTE HOY - www.nortehoy.com.ar